◆张某利用职务便利，先后9次从公司账户提取现金230万余元，交给前来提货的货啦司机。
◆ 诈骗分子在境外推出应用程序，编造慈善贿赂、解冻欺诈订单等各种动机，在银行柜员或ATM机上提取现金，伪装成日常用品放入密封包裹中，利用网络运输服务将包裹运送至指定地点。 “专业收银员”将收到包裹，将现金转换成虚拟货币并发往国外。
◆网上卡车司机收到密封包裹后，在运输途中未对产品进行拆包或检查。另一方面，收货人则戴着头盔、口罩遮住脸部，多次变换送货地点，面对明显异常现象缺乏警惕。最终，犯罪分子成功抢走大量赃款现金。
近年来，国家持续加大对电信网络诈骗的打击力度，限制诈骗分子通过银行账户和第三方支付转移非法资金的渠道。为了逃避打击，诈骗分子开始使用现金、黄金等物品代替汇款，并试图通过网上运输卡车运输电汇诈骗资金。
近日，江苏省淮安市淮安区检察院办理了一系列利用网络调度卡车实施诈骗犯罪的案件。针对事件中暴露出的网络货运平台监管漏洞，有关部门向各部门发出司法建议，要求各部门加强对网络货运平台的监管，严厉打击网络货运行业的违法行为，严格执行货物安全检查制度。
公司账务nt半个月贪污230万公款“履行使命”
2024年11月12日下午，江苏省某建筑公司财务办公室内，张会计盯着桌上的快递，嘀咕道。 “我最近没怎么网购，怎么突然就收到快递了？包裹上没有寄件人信息。”当他打开包裹时，发现里面只有一张写着“购物平台为老顾客提供退款”的宣传单和一个加入群组的二维码。
“尝试一下并没有什么问题。反正也不花钱。”张某随意扫描了微信二维码，进入了“慈善返利”聊天群，加入了群。群主告诉张某，只要把宣传册上的唯一码发到群里，就可以得到名牌电饭锅一台。在群主的指导下，张某发了一条特殊码，用纯正的软件下载了APP。y英文界面，并注册了他的个人信息。三十分钟后，快递员将一台名牌电饭锅送到了张家。
“那就太好了！”张先生兴奋不已，感觉自己找到了一条新的赚钱之路。随后，他按照群主的指示，完成了一些简单的任务，为他提供了微信支付码，并关注了微信公众号。每完成一项任务，他就能获得5至8元的奖励。
看到微信上不断收到的“任务奖励”红包后，张某彻底放下心来，接受了群主要求的“慈善捐赠”任务。只要您完成应用程序中的捐赠任务，您将获得双倍现金返还。张先生首次捐款256元，512元退款立即转入他的微信钱包。
“这比上班赚钱快多了。”参见“慈善捐赠”。 “钱”还款又快又大，所以Z杭决定增加数额，直接捐赠4998元。不过，这一次的双倍退款9996元是转入你的应用账户，而不是你的微信钱包。张某尝试通过该应用提款，但未成功。团长告诉张先生，需要线下完成8万元现金交易任务才能提取9996元退款。
对金钱痴迷的张先生听到了组长的要求，立即从组长手中接过电饭锅。张某按照群主的指示，从银行柜员处取出8万元现金，放入电饭锅内，然后装入纸盒内，用胶带密封。不久后，一名货拉司机联系了张先生，并带走了他收拾的“行李”。很快，又有8万元存入张某的APP账户，但他仍无法提取现金。
在和群主同样的说法下，为了从群里提钱app账户内，犯罪嫌疑人多次向对方组织的啦拉出行司机交出现金。张某利用职务便利，将公司账户上的现金全部提取。短短6个月内，他先后9次从公司账户提取现金230万余元，交给前来提货的货啦司机。
警方根据线索瞄准“专业收银员”
同年11月28日，张先生所在公司的老板丁先生发现公司账户出现大额亏损，急忙联系张先生。张某主动承认自己挪用了公司资金，但声称如果其应用账户解冻，他可以将钱退还给公司。丁先生要求张先生立即归还赃款，但张先生无力弥补巨额缺口，公司遂向警方报案。
警方立即展开调查，发现d认为，所谓“慈善贿赂”、“慈善捐赠”是电子诈骗分子精心炮制的谎言。张的应用程序账户里的钱只是一串数字，根本无法提取。根据张某的供述，警方决定调查一名通过网上货运预订平台预付的款项。他们调查了网上货运预订等信息，很快将王先生和另外五名追回包裹的“专业收银员”抓获。
当王先生和同事到达犯罪现场后，立即对犯罪事实供认不讳。王先生没有固定职业，此前曾因帮助电信诈骗团伙转移资金而被捕。 2024年10月，王先生被取保候审。在取保候审期间，王先生再次联系电信诈骗团伙的官员，传唤曾先生等四人，帮助他转移电信诈骗资金。
2024年11月中旬的一天，王某同事们接受了这份工作，戴上头盔和口罩，穿戴整齐，联系了Lalamove司机。在不断改变取件地点后，他们终于在老工厂附近遇到了Lalamo的司机，并顺利取回了他们的包裹。行李箱内有张某从某建筑公司账户提取的50万元现金。王某等人收到现金后，立即兑换成虚拟货币并发往国外。
如今，诈骗团伙纷纷推出海外申请，并编造慈善退款、订单解冻等各种理由，说服受害者前往银行柜台或ATM机。一种新的电子诈骗模式应运而生：“网上诈骗+线下提现+网上货车提货”，从M中提取现金，放在看似平常的地方。密封包装的生活用品由卡车排队运送到指定地点。 “专业收银员”将为您接待您的包裹，将您的现金转换成虚拟货币并发往国外。
主动追踪被盗货物，追回损失，保护您公司的权益
2025年3月7日，王先生等5人被侦查机关以隐匿、隐匿犯罪所得罪移送淮安区检察院侦查起诉。
办案检察官调查后透露，虽然张先生是本案的受害人，但挪用的资金全部来自张先生所在的建筑公司。某建筑公司老板丁先生告诉检察官，由于过于信任张先生，没有及时发现张先生挪用公司资金，给公司造成巨大经济损失。目前，该公司资金困难，无法按时向农民工发放工资。
为保护广大用户的合法权益对于该公司，淮安区检察院积极开展追缴赃物、核销损失工作，并劝说王先生等五人主动返还赃物和赔偿金，争取从轻处罚。由于五人之间未能就赔偿数额达成一致，主诉检察官对五名犯罪嫌疑人逐一进行了分析，包括王某在犯罪中的角色、利润分配情况等，并确定了每人的赔偿数额。最终，王先生等5人同意检察官的意见，按照约定比例退还被骗资金50万元，并承认有罪，接受处罚。7月4日，淮安区检察院开始公诉时，法院以隐瞒、隐匿罪名，判处王先生及其他5名被告人有期徒刑11个月至6个月。f 犯罪所得，并对他们每人处以罚款。被骗的张先生挪用了大量公司资金。他们的行为已构成挪用公款罪。检察机关开始起诉后，法院于11月3日判处其有期徒刑两年零两个月。目前警方正在对被骗的剩余180万元进行彻底调查。
堵住网上货运平台的监管漏洞
办案检察官指出，除了受害人防范诈骗意识不足外，网络货运平台监管规定的漏洞也是诈骗者犯罪活动得以得逞的重要原因。我发现这就是原因。
据负责检察官介绍，除王先生等5人隐匿/隐瞒犯罪所得案外，望安区检察院同期还办理了另外四起类似案件，均涉及利用网络清关车运送电汇诈骗资金，涉及受害人16人，案件金额超303万元，34辆网络清关车涉及运送现金。
《互联网平台道路货运经营管理暂行办法》规定，运输经营货车零担货物（运单上托运货物的重量或体积不适合单车）的网络货运经营者，应当按照《道路零担道路运输服务规范》的相关要求核实、记录承运人身份，鼓励实际承运人引入安全检查制度，开展产品安全检查。开业检查。网上托运人必须如实记录托运人身份和产品信息。
“然而，在检察官表示，在这些案件中，网络卡车司机作为实际承运人，在收到密封包裹后，往往会口头询问物品内容，并不了解自己运输的物品。犯罪分子在进行开箱检查时，显然没有注意货物是否异常，用头盔或口罩遮住收件人的脸部，并多次改变送货地点，导致犯罪分子成功提取大量物品。现金。
6月13日，淮安区检察院向相关部门发出起诉建议，要求加强对网络货运平台监管，严厉打击网络货运行业违法行为，同时严格执行货物安全检查制度，有效识别和防范可能涉及违法犯罪的运输指令。
根据检察官建议，有关部门立即约谈了4家网络货运预订平台和5家线下运输企业负责人，分析监管漏洞和风险，明确企业主体责任。同时，与公安机关建立规范的联合执法机制，在物流园区等重点点设立卡点，开展联合专项执法检查，对132辆排队卡车进行事先通知检查，对可疑订单不检查就下单，对重复送货的司机排除在行业之外。在平台监管方面，要求平台企业加大技术投入，在司机APP显着位置嵌入“一键报警/报告”按钮，并对6个高风险订单进行强制检查提醒。
检察官有关负责人表示，淮安区检察院将配合各部门开展网络货运企业反欺诈宣传工作，并向司机详细讲解产品拆检的法律义务、违法后果和典型案例，切实促进网络货运行业健康发展。 【编辑：刘派】
基于微表情的“读心术”可靠吗？请告诉我一些有用的东西
一生中一定要来光德看看！
法国总统马克龙访华期间向中方赠送这份礼物
三大外卖企业相继发文自愿执行“新国标”
年轻人热衷于“旅行”，沉浸在当地文化中。
新国标电动自行车正式上市 官方澄清网络误区
中国制造商图灵产业呈现价格竞争向价值竞争的结构性跨越
浙江第一大贸易伙伴发生变化，凸显区域合作新动能
流感病毒是否“出现耐药性”？听听专家的说法
第一次，第一次！中国在许多领域取得了科技进步。
新疆为何形成多宗教并存的格局？
69款移动应用违法违规收集、使用个人信息。
专家：“几乎一半人得流感”是误解
为什么宪法与我们的生活如此密切相关？
2026 年预计的十大技术应用是什么？
未来10天，三波冷空气将影响我国。在这些地方要小心低温下的大风和冰冻损坏。
炒股群109人，信托108人，谨防猎骗
与…一起工作翻译者打开了新世界的大门